Ông trùm sàn vàng BBG chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng

Kinh doanh vàng và tiền tệ trái phép, chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng của 785 khách hàng, người đứng đầu 4 công ty Lê Minh Quang đã bị toà án Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù.

Ông trùm sàn vàng BBG hầu tòa. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 6/12, sau 2 ngày mở phiên xét xử sơ thẩm, TAND Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang (33 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT nhóm Công ty BBG) án 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường gần 390 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, phát hiện nhóm Công ty BBG, gồm: Công ty CP BBG, Công ty CP vàng bạc đá quý và Công ty CP vàng và bất động sản Việt Nam do Lê Minh Quang là người đại diện pháp luật có hành vi kinh doanh vàng trái phép với số lượng giao dịch lớn, ngày 28/5/2015 Cơ quan An ninh điều tra Hải Phòng đã thực thi lệnh bắt.

Khám xét trụ sở BBG tại Đà Nẵng và 12 chi nhánh tại 10 tỉnh thành phố trong cả nước, công an thu hơn 600 triệu cùng đồ vật mạ vàng, vàng…

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2011 đến khi bị bắt, Quang đã thành lập 3 công ty và mua lại một công ty, gọi chung là nhóm Công ty BBG, có trụ sở chính tại phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Quang thuê 18 địa điểm làm văn phòng các chi nhánh, đại lý tại 13 tỉnh, thành phố với khoảng 300 nhân viên.

Lĩnh vực chính của nhóm Công ty BBG là kinh doanh vàng trên tài khoản và huy động vốn từ người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư tài chính, ủy thác vàng… với lãi suất cao. Từ tháng 5/2014 đến 5/2015, BBG đã khiến 785 khách hàng bị sập bẫy với số tiền chiếm đoạt lên đến gần 390 tỷ đồng.